直播课程
反洗钱非现场监管包括
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱非现场监管包括哪些内容请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括; 中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的应及时发出进行 风险提示要求其采取相应的防范措施。
反洗钱非现场监管包括
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出进行风险提示要求其采取。
中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的应及时发出进行风险提示要求其 采取相应的防范措施。
反洗钱非现场监管包括信息收集信息分析评估非现场监管措施信息归档等。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题