根据反洗钱非现场监管办法试行金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专 人负责向中国人民银行及其分支机

题目金融机构应当按照的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信息资料交易数据工作报请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管; 金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表信 息资料。

根据反洗钱非现场监管办法试行金融机构应当按照中国人民银行的规定指定专 人负责向中国人民银行及其分支机

学习时建议同时掌以下几题,调查可疑交易活动时调查人员不得少于2人并出示和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向报告。

在中国人民银行授权的前提下下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查又可。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。