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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办 法中国人民银行令[2007]2号的实施时间为
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目对可疑交易标准进行明确规定的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法从什么时间起施行2003年1月3日中国人民银行发布 的人民币大; 我国立法中最早明确提出客户身份识别的是。
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办 法中国人民银行令[2007]2号的实施时间为
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施的是什么。
对可疑交易标准进行明确规定的是:。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中国人民银行令 [2006]2号的实施时间为。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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