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金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析
来源: 银行柜员考试
发布时间:2017-02-18
题目境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定采取哪些有效措施确保能足以重现每项交易的请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱预防措施的基本制度包括; 客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析
学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的规定客户的交易记录自交易记账当年计起至。
金融机构应当建立健全制度履行反洗钱义务。
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度其中处于基础地位的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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