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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行负责人批准可以查阅
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行或者其省一级分支机请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在反洗钱调查中封存措施的核心适用条件是; 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行负责人批准可以查阅
学习时建议同时掌以下几题,在反洗钱调查中采用查阅复制措施的适用条件包括。
根据反洗钱法的规定下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅复制措施的适用条件。
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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