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金融机构反洗钱规定要求对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行批准中国人民银行可以采
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准才可以采取临时冻结措施; 根据反洗钱法的规定可以采取临时冻结措施的有。
金融机构反洗钱规定要求对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行批准中国人民银行可以采
学习时建议同时掌以下几题,根据中国人民银行反洗钱调查实施细则试行的规定采取临时冻结措施的主要程序包括。
金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户。
在反洗钱调查中客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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