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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗 钱调查工作在最低保存期届满时仍未结
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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学习时建议同时掌以下几题,客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗钱调查工作在最低保存期届满 时仍未结束。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗 钱调查工作在前款规定的最低保存期届。
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