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反洗钱法规定可以根据国务院授权代表中国政府与 外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
来源: 国际金融
发布时间:2020-05-07
题目金融行动特别工作组FATF在1990年提出了有关反洗钱的四 十项建议包括请注意与下面国际金融题目有着相似或相关知识点, 以下属于区域性反洗钱国际组织的是; 中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有。
反洗钱法规定可以根据国务院授权代表中国政府与 外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
学习时建议同时掌以下几题,金融行动特别工作组FATF在1990年提出了有关反洗钱的四 十项建议要求各国政府加强反洗钱金融监管包。
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中总结某些国家值得推荐的 反洗钱实践做法作为进行推广为其他国家开展。
FATF的是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件对各国 立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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