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为及时发现洗钱行为各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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为及时发现洗钱行为各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是
学习时建议同时掌以下几题,反洗钱是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题防范合规风 险的有效手段和重要保障措施之一 。
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题防范合 规风险的有效手段和重要保障措施之一。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
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