反洗钱调查的强制性体现在哪些方面

题目根据反洗钱法的规定人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查司法请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱调查具有强制性准司法性和涉密性; 反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防两个方面的内容对洗钱活动的刑事 打击主要体现在关于洗钱罪的规定。

反洗钱调查的强制性体现在哪些方面

学习时建议同时掌以下几题,反洗钱调查的性质主要包括。

反洗钱调查不具有下列哪个性质。

关于反洗钱调查的程序下列说法错误的是。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。