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下列不属于洗钱特征的是
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织; 客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。
下列不属于洗钱特征的是
学习时建议同时掌以下几题,要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。
下列不属于洗钱的上游犯罪的是。
下列不属于金融机构反洗钱领导小组职责的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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