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利用支票开立账户账户进行洗钱属于洗钱方式
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目利用支票开立账户进行洗钱属于洗钱方式请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 利用支票开立账户进行洗钱属于的洗钱方式; 客户若为外国政要为其开立账户应当报人民银行反洗钱处并由其批准后办理同时将该客户列为监控类客户对其日常。
利用支票开立账户账户进行洗钱属于洗钱方式
学习时建议同时掌以下几题,客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。
下列属于洗钱活动常见途径或方式。
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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