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留存客户身份识别的流程中留存等同于客户身份资料和 交易记录的保存
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目留存客户身份识别流程中的留存等同于客户身份资料和交易 记录的保存请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户身份资料和交易记录保存制度应符合要求; 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度客户身份资料 和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
留存客户身份识别的流程中留存等同于客户身份资料和 交易记录的保存
学习时建议同时掌以下几题,金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定 金融机构应保存客户身份资料和交易记录。
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面完整能够还 原。
金融机构应当按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 建立客户身份资料和交易记录。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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