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从事的机构履行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存义务适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构应当按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 建立客户身份资料和交易记录请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定 金融机构应保存客户身份资料和交易记录; 保险公司在办理再保险业务时履行客户身份识别义务适用金融机构客户 身份识别和客户身份资料及交易记录保存。
从事的机构履行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存义务适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易
学习时建议同时掌以下几题,金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的立法宗旨是。
保险公司在办理再保险业务时履行客户身份识别义务不适用金融机构客 户身份识别和客户身份资料及交易记录保。
从事汇兑业务支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识 别客户身份资料和交易记录保存义务适用金融。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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