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根据金融机构反洗钱规定在情形下金融机构应当重新识别客户身份1客户办理大额现金支取业务时2对先前获得的
来源: 银行客户经理考试
发布时间:2017-02-18
题目以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 对于对公客户办理开户结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则即; 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
根据金融机构反洗钱规定在情形下金融机构应当重新识别客户身份1客户办理大额现金支取业务时2对先前获得的
学习时建议同时掌以下几题,根据金融机构反洗钱规定对先前获得的客户身份资料的有疑问的应当重新识别客户身份。
个人客户经理严禁从事以下行为。
客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的金融机构应。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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