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金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么
来源: 财务会计业务知识竞赛
发布时间:2017-02-19
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金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么
学习时建议同时掌以下几题,营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的并对实际发生大额交易进行核对校验。
金融机构的反洗钱义务是什么。
反洗钱可疑交易报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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