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对于具有情形之一的客户金融机构可直接将其风险等级确定为最高 而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目洗钱外部风险要素包括等项目保险机构可结合自身情况合理设 定各风险要素的子项请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户至少每年进行一次审核 ; 客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评在初评结束后个工作日之内各支行评级操作员应分析判断。
对于具有情形之一的客户金融机构可直接将其风险等级确定为最高 而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级
学习时建议同时掌以下几题,保险行业含职业风险要素可从以下哪些角度进行评估。
保险行业含职业风险要素可以从以下哪些角度进行评估。
下列关于风险等级划分时机的说法正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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