客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为客户的详

题目客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评在初评结束后个工作日之内各支行评级操作员应分析判断请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 对于与我行新建立业务关系的客户对其洗钱风险评定客户评级人员应在个工作日内完成对新增客户或账户的等级评; 交易首发网点应在交易发生后的工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。

客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为客户的详

学习时建议同时掌以下几题,对于一二类高风险客户要确保在分类结果确认或审批后工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。

金融机构确认为可疑交易后应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可 疑交易报告。

被查单位对现场检查事实认定书所述事实应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认但不得提出异议。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。