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利用客户自身特点所隐含的风险因素风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性准确性和完整性来衡量属于
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑 问的应当重新识别客户身份请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户身份识别的基本原则有; 客户身份识别的基本原则有。
利用客户自身特点所隐含的风险因素风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性准确性和完整性来衡量属于
学习时建议同时掌以下几题,金融机构对先前获得的的真实性有效性或者完整性有疑问的应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性有效性或完整性有疑问的 应当重新识别客户身份。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的应当重新识别客户身份。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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