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金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后仍怀疑先前获得的 客户身份资料的真实性有效性完整性的应
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑 问的应当重新识别客户身份请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性有效性或完整性有疑问的 应当重新识别客户身份; 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的应当重新识别客户身份。
金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后仍怀疑先前获得的 客户身份资料的真实性有效性完整性的应
学习时建议同时掌以下几题,银行对先前获得的客户身份资料的存在疑点的应重新识别客户身份。
当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点 时金融机构应当重新识别客户。
银行对先前获得的客户身份资料的存在疑点的应重新识别客二身份。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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