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客户风险等级划分的参考要素包括
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目客户风险等级划分四要素指的是请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果不能完全依赖应根据客户的实际情况参考预分类结果进行分析判断认; 对公客户经理风险等级划分的职责包括。
客户风险等级划分的参考要素包括
学习时建议同时掌以下几题,在开展客户风险等级分类时要充分考虑客户是否存在风险决定性要素一旦客户出现风险决定要素则应不论其他要素。
金融机构划分客户的洗钱风险等级时应考虑的风险因素包括 。
反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高 中低风险等级进行分类目的是根。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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