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反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高 中低风险等级进行分类目的是根
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
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反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份风险等级分类标准对客户按照高 中低风险等级进行分类目的是根
学习时建议同时掌以下几题,为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性银行应采取什么样的措施。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份风险等级 分类标准对客户按照高中低风险等级进行分类目的。
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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