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银行机构违反金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法的由中国人民银行按照中华人民共和国反洗钱法第三
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目金融机构反洗钱规定的制定依据是中华人民共和国反洗钱法和中国人民银行 法 请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据等法律规定中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定; 反洗钱现场检查管理办法试行制定的依据。
银行机构违反金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法的由中国人民银行按照中华人民共和国反洗钱法第三
学习时建议同时掌以下几题,根据中华人民共和国反洗钱法具有反洗钱行政调查权的有。
根据中华人民共和国反洗钱法具有反洗钱行政调查权的有。
中华人民共和国反洗钱法规定具有反洗钱行政调查权的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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