直播课程
金融机构违反金融机构反洗钱规定由中国人民银行或者其按照中华人民共和国反洗钱法第三十一条第三十二条的规
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目按照中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由国务院反洗钱请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 按照中华人民共和国反洗钱法第三十二条的规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记 录的由国务院反; 金融机构违反金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的由中国人民银行按照中华人民共和。
金融机构违反金融机构反洗钱规定由中国人民银行或者其按照中华人民共和国反洗钱法第三十一条第三十二条的规
学习时建议同时掌以下几题,金融机构违反中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定的情形情节特别严重的反洗钱行政主管部门可以建议有关金。
金融机构违反中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定的情形对金融机构直接负责的董事高级管理人员和其他直接。
我国打击洗钱犯罪的法律是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题