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客户由他人代理办理业务的金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目客户由他人代理在金融机构办理业务的当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文 件进行核对时应当对代理人请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户由他人代理办理业务的金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行; 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应。
客户由他人代理办理业务的金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
学习时建议同时掌以下几题,银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时应当核对代理人的有效。
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在在按照本办法的有关要求对 被代理人采取客户身份识别措施时应当。
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该注意以下哪几点。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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