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办理指定交易证券公司应当
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目证券公司期货公司基金管理公司以及其他从事基金销售业务 的机构在办理哪些业务时应当识别客户身份了解实际请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 证券公司期货公司基金管理公司在办理等业务时应当识别客户身份; 证券公司期货公司基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时应当识别客户身份了解实际控。
办理指定交易证券公司应当
学习时建议同时掌以下几题,甲某是个股民最近他看好某只股票认为其很有上涨潜力 决定大量购买于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由向中国反。
客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由向中国反洗钱监 测分析中心提交大额交易报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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