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中华人民共和国反洗钱法规定在反洗钱调查中对可能被的文件资料可以予以封存
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目根据反洗钱法规定在进行反洗钱调查时下列哪种作法是不允许的请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法规定调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准可以查阅; 根据中华人民共和国反洗钱法规定反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息只能用。
中华人民共和国反洗钱法规定在反洗钱调查中对可能被的文件资料可以予以封存
学习时建议同时掌以下几题,根据中华人民共和国反洗钱法的规定金融机构应当配合反洗钱调查如实提供 有关文件和资料。
根据反洗钱法的规定金融机构应当配合反洗钱调查如实提供有关文件和资料。
反洗钱法对反洗钱调查的规定包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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