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保险机构应综合考虑客户背景社会经济活动特点等各方面情况 衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度评估
来源: 国际金融
发布时间:2020-05-07
题目保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施请注意与下面国际金融题目有着相似或相关知识点, 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为; 金融机构应根据客户尽职调查情况及时调整客户风险等级 确保客户风险等级符合实际风险情况。
保险机构应综合考虑客户背景社会经济活动特点等各方面情况 衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度评估
学习时建议同时掌以下几题,金融机构在进行交易时应该采取的客户尽职调查措施包括 。
以下说法正确的有。
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 银发[2010]48号为进一步提高可疑交易报。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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