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调查中需要进一步核查的经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准可以查阅复制 被调查对象的账户信息交易记录
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准可以查阅复制被调查对请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法规定调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准可以查阅; 调查中需要进一步核查的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责 人批准可以查阅复制被调查。
调查中需要进一步核查的经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准可以查阅复制 被调查对象的账户信息交易记录
学习时建议同时掌以下几题,中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时需要进一步核查的经中国人民银行负责人批准可以查阅。
调查可疑交易活动时查阅复制封存被调查的金融机构客户的账户信息交易记录 和其他有关资料应当经中国人民银。
实施现场调查时调查组可以查阅复制被调查对象下列哪些资料。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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