自然人客户由他人代理存取现金时在客户识别方面应注意

题目客户由他人代理办理业务的金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 客户由他人代理在金融机构办理业务的当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记可以不对代; 客户由他人代理办理业务的金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

自然人客户由他人代理存取现金时在客户识别方面应注意

学习时建议同时掌以下几题,当客户委托他人代理业务时除应按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法核对登记留存。

客户由他人代理办理业务的金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其 他身份证明文件进行核对并。

客户由他人代理在金融机构办理业务的金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对 并登。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。