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金融机构反洗钱规定要求金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向报告
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
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金融机构反洗钱规定要求金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向报告
学习时建议同时掌以下几题,金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当。
金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式向报告。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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