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调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务院反洗钱 行政主管部门或者其一级派出机构出具
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 反洗钱法规定哪些部门具有反洗钱调查权; 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。
调查可疑交易活动时调查人员不得少于人并出示合法证件和国务院反洗钱 行政主管部门或者其一级派出机构出具
学习时建议同时掌以下几题,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告可对该金融机构作 出行政处罚。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告对该金融机构作出行 政处罚。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告可对该金融机构作出行政处罚?。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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