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在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户账户或资金和金融业务及 时采取适当的后续控制措施包括但不限
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目对可疑交易报告所涉客户账户或资金和金融业务及时采取适当的后 续控制措施充分减轻本机构被洗钱__融资及请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中华人民共和国反洗钱法所称金融机构包括 ; 现金业务容易使交易链条断裂难于核实资金真实来源去向用途因此与现金相关 联的金融业务存在较高风险。
在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户账户或资金和金融业务及 时采取适当的后续控制措施包括但不限
学习时建议同时掌以下几题,为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份 基本信息包括哪些。
金融机构应对自身金融业务及其营销渠道特别是在推出新金融业务釆用新营销渠道运用新技术前进行系统全面的洗。
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的若有代理人需要提供的客 户身份证明文。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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