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资金收付流向与企业经营范围特点明显不符
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目资金收付流向与企业经营特点明显不符请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据人民币大额和可疑支付交易报告管理办法的规定下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易; 根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法的规定下列支付交易哪些属于可疑交易。
资金收付流向与企业经营范围特点明显不符
学习时建议同时掌以下几题,资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 。
周期性发生大量资金收付与企业性质业务特点明显不符。
下列支付交易属于可疑交易的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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