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试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责
来源: 银行高管考试
发布时间:2017-02-18
题目中国人民银行反洗钱职责有请注意与下面银行高管考试题目有着相似或相关知识点, 按照反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构从事反洗钱工作的人员有下; 国务院反洗钱行政主管部门应当设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱行政主管。
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责
学习时建议同时掌以下几题,按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在个工作日内完成。
依据中华人民共和国反洗钱法下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是。
反洗钱工作中的术语短期系指个工作日以内含个工作日.。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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