对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的经 批准可以采取临时冻结措施临时冻结不 得超过小时

题目对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据金融机构反洗钱规定经中国人民银行负责人批准中国人民银行可以采取临时冻结措施但临时冻结不得超过小时; 反洗钱法和金融机构反洗钱规定增加了临时冻结措施对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的。

对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的经 批准可以采取临时冻结措施临时冻结不 得超过小时

学习时建议同时掌以下几题,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准才可以采取临时冻结措施。

为了避免权力滥用保护金融机构客户的合法权益反洗钱法严格限定了调查措施的适用条件主体批准程序和期限具体。

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的采取临时冻结措施需经什么部门批准。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。