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为了避免权力滥用保护金融机构客户的合法权益反洗钱法严格限定了调查措施的适用条件主体批准程序和期限具体
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱法对反洗钱调查的规定包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 为了避免权力滥用保护金融机构客户的合法权益反洗钱法严格限定了 调查措施的适用条件主体批准程序和期限具; 中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制具体表现为。
为了避免权力滥用保护金融机构客户的合法权益反洗钱法严格限定了调查措施的适用条件主体批准程序和期限具体
学习时建议同时掌以下几题,简述反洗钱法对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
关于反洗钱调查的程序下列说法正确的是。
关于反洗钱调查的程序下列说法错误的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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