反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是

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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是

学习时建议同时掌以下几题,客户身份识别报告大额和可疑交易保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际 标准和各国反洗钱立法确认的洗钱。

洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度客户 身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身。

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。