中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时应当登记作为反洗钱调查的原始材料妥善保管存档备查

题目金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法对反洗钱调查的规定包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 在下列哪种情况下调查组应当制订调查实施方案; 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍。

中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时应当登记作为反洗钱调查的原始材料妥善保管存档备查

学习时建议同时掌以下几题,在反洗钱调查中被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。

对重大复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前反洗钱调查组应当制定调查实施方案。

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料交易记录等文件资料和数 据便于反洗。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。