直播课程
巴塞尔委员会的关于防止利用银行系统洗钱的声明提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目巴塞尔委员会的关于防止利用银行系统洗钱的声明提出最主要的反洗钱措施就是什么请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知银 发[2008]391号从反洗钱内控制度建设客户; 反洗钱内部控制制度客户身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗。
巴塞尔委员会的关于防止利用银行系统洗钱的声明提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度
学习时建议同时掌以下几题,洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度客户 身份识别制度大额交易和可疑交易报告制度客户身。
客户身份识别报告大额和可疑交易保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际 标准和各国反洗钱立法确认的洗钱。
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年反洗钱考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题