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简述在反洗钱调查时调查组应调查的内容
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目实施反洗钱调查时调查组应符合如下要求请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 对重大复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前反洗钱调查组应当制定调查实施方案; 在下列哪种情况下调查组应当制订调查实施方案。
简述在反洗钱调查时调查组应调查的内容
学习时建议同时掌以下几题,调查组在实施反洗钱调查前应制作反洗钱调查通知书并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前调查组应当制订调查实施方案。
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认从而正式完成调查组的工作使命。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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