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反洗钱法规定金融机构应该受到行政处分的行为包括
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据反洗钱法和中国人民银行法的规定中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分; 金融机构违反中华人民共和国反洗钱法第三十二条规定的情形对金融机构直接负责的董事高级管理人员和其他直接。
反洗钱法规定金融机构应该受到行政处分的行为包括
学习时建议同时掌以下几题,狭义的反洗钱内部控制的对象仅指。
反洗钱法第31条规定金融机构有下列哪些行为情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的。
对于保监会的反洗钱监管权限以下说法正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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