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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员 其他直接责任人给予处分
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目国务院反洗钱行政主管部门的权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员 其他直接责任人员给予纪律处分请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的; 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由中国人 民银行总行及地市以上分支机构可以采取的处理措。
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员 其他直接责任人给予处分
学习时建议同时掌以下几题,金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理 办法客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办 。
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接。
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构可以。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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