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根据金融机构反洗钱规定金融机构应当建立客户身份识别制度按照规定了解客户的1交易性质2交易目的3交易的
来源: 银行客户经理考试
发布时间:2017-02-18
题目以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构应当1按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度2在业务关系存续期间客户身份资料发生变更的及; 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构方案对于不符合反洗。
根据金融机构反洗钱规定金融机构应当建立客户身份识别制度按照规定了解客户的1交易性质2交易目的3交易的
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交易信。
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录。
根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法如需重新识别客户身份可采取的措施有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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