最早受到关注的洗钱活动是在收益方面

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2004年5月10日因涉嫌介入与美国制裁国家的交易被美联储处以1亿美元的罚款这暗含美国金融监管当局在。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒 等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱 活动依照反洗钱法规定釆。

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