柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施识别或者重新识别客户身份但

题目识别或重新识别客户身份的措施除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外还可以采取下列措施请注意与下面银行柜员考试题目有着相似或相关知识点, 各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外在认为; 上海银行要求对上报过重点可疑交易的客户进行上门对账该措施符合重新识别客户可采取措施中的。

柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施识别或者重新识别客户身份但

学习时建议同时掌以下几题,在客户身份验证识别过程中对代理人代办业务时应遵照以下规定。

在客户身份验证识别过程中对代理人代办业务时应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者。

客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时应当根据法定的有效身份证件或其他身份证。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。