年FATF发布了四十项建议评估方法首次提出对一国 反洗钱状况进行评估时要求有效性与合规性并重

题目以下属于区域性反洗钱国际组织的是请注意与下面国际金融题目有着相似或相关知识点, 以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是; 金融行动特别工作组FATF在1990年提出了有关反洗钱的四 十项建议包括。

年FATF发布了四十项建议评估方法首次提出对一国 反洗钱状况进行评估时要求有效性与合规性并重

学习时建议同时掌以下几题,FATF在评估各国的反洗钱措施过程中总结某些国家值得推荐的 反洗钱实践做法作为进行推广为其他国家开展。

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 银发[2010]48号为进一步提高可疑交易报。

2008年我国首次制定的中国反洗钱战略2008-2012提 出了2008-2012年我国反洗钱工作的。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。