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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动这三项措施不包括以下 哪一项
来源: 反洗钱考试
发布时间:2019-08-14
题目金融机构要采取三项措施预防洗钱活动这三项措施不包括一下 哪一项请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动; 与构成了国际反洗钱标准和各国立法确认的洗钱预防措施 的三项基本制度也是金融机构应当履行的反洗钱三项核。
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动这三项措施不包括以下 哪一项
学习时建议同时掌以下几题,洗钱预防措施的三项基本制度是什么。
洗钱预防措施的三项基本制度是客户身份识别制度报告大额 交易和可疑交易制度和。
客户身份识别报告大额和可疑交易保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际 标准和各国反洗钱立法确认的洗钱。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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