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将于2007年1月1日施行的中华人民共和国反洗钱法将反洗钱的义务主体扩大到了证券业保险业及应履行反洗
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目按照反洗钱法的要求反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 以下关于反洗钱行政调查的说法错误的是; 反洗钱法为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体。
将于2007年1月1日施行的中华人民共和国反洗钱法将反洗钱的义务主体扩大到了证券业保险业及应履行反洗
学习时建议同时掌以下几题,根据反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构应履行的反洗钱义务包括。
反洗钱法中所称金融机构包括银行业证券期货业和保险业金融机构。
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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