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反洗钱法中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定
来源: 反洗钱考试
发布时间:2017-02-18
题目反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中为实现特定的反洗钱目的而实施的收集请注意与下面反洗钱考试题目有着相似或相关知识点, 根据中华人民共和国反洗钱法规定反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息只能用; 反洗钱法规定反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录只能用于反洗钱。
反洗钱法中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定
学习时建议同时掌以下几题,实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括。
反洗钱法规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构 从事反洗钱工作的人员有下列行为的依法给。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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